2026年3月25日下午，莫桑比克首都马普托，一桩重大跨国洗钱案的关键被告阿卜杜勒·加富尔·古拉姆自葡萄牙被引渡抵达。此案是代号“停止BC”的专项打击行动，案件编号3/GCCCOT/22，共涉及40名个人与32家商业实体，被控罪名包括洗钱、税务欺诈、犯罪结社、伪造及使用伪造文件等。

此前，阿卜杜勒·加富尔·古拉姆因国际刑警组织红色通缉令而在葡萄牙被捕。里斯本上诉法院随后做出裁决，批准莫桑比克国家当局的引渡请求，最终促使其被押解回国。

根据调查，阿卜杜勒·加富尔·古拉姆涉嫌指使包括外国及本国公民在内的第三方，在莫桑比克境内注册了约八家空壳公司。随后，他利用这些公司名义人在不同商业银行开设账户，并开始接收大量资金，主要为现金存款与支票。

这些公司在并无实际商业活动的情况下，即向葡萄牙、土耳其、中国、香港、毛里求斯、泰国、日本、阿联酋、马来西亚等多个司法管辖区转移巨额资金。为掩盖资金非法外流的实质，嫌疑人声称汇款用于支付货物进口，然而相关货物从未实际进入莫桑比克海关辖区。

为伪造贸易背景，使资金转移“合法化”，阿卜杜勒·加富尔·古拉姆在部分海关代理及商业银行职员的协助下，系统性地伪造了银行中介承诺条款、虚假供应商发票及海关单证，并将这些文件提交给商业银行及相关公共机构。

调查显示，在2019年至2022年间，通过上述手法，嫌疑人累计将约1.4亿美元的资金转移至境外，所对应的所谓“进口货物”在莫桑比克海关均无任何清关记录。此案后续司法程序将持续推进。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰