马普托，7月7日消息，莫桑比克金融情报局近日对17家旅游和旅游机构提出了严厉指控，涉及洗钱和税务欺诈。这一行动基于对这些公司在2022年1月至2025年9月期间超过580亿梅蒂凯的金融交易进行的深入分析。

这些被指控的公司分布在北部的南普拉省和卡波德尔加多省以及首都马普托。根据莫桑比克金融情报局发布的报告，该机构详细分析了83份可疑交易报告、4份可疑活动报告、1,526笔额外信息交易、68,739笔基于门槛的交易和8份金融情报报告。报告显示，这些旅游公司在处理资金方面存在诸多问题，包括大额现金存款和银行转账，而这些交易往往与其业务量或运作性质不符，暗示这些公司可能被用于非法活动。

报告指出，仅在2025年前九个月，涉及这些公司的交易金额就达到了约2.23亿美元。此外，多个机构通过包括高级管理人员在内的员工个人银行账户，向公司自身账户支付大额款项，表面上与其运营活动有关。这种做法可能旨在隐匿此类收入，并阻碍资金真实来源的识别。

该机构强调，此次调查涉及本国公民和外国公民，大多数机构以零散方式向同一国际组织持有的账户进行了多次高价值转账。这种机制使他们极易成为非法资本出口的工具。

文件还揭露了一些可能存在问题的旅游和旅游机构。这些机构在没有提供服务证据的情况下记录了高额银行转账，而这些服务与其宣称的商业目的并不相符。

针对上述问题，莫桑比克金融情报局表示将加强对该行业公司交易的监控，定期进行审计，增加税务机关的参与度，并对现金交易施加更严格的限制。通过这些措施，莫桑比克金融情报局致力于维护国家金融秩序和税收公正。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰