2026年5月29日消息，如果莫桑比克放缓当前打击洗钱与恐怖融资的力度，该国可能再次被列入金融行动特别工作组（FATF）的“灰色名单”。

这一警告是在索法拉省贝拉市发出的一场针对国家刑事调查局法官与调查员的金融犯罪及反洗钱培训期间提出的。财政部代表、同时也是防止和打击洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散政策协调执行委员会国家协调员的路易斯·塞泽里洛明确指出，若莫桑比克不能持续强化检查、监督与执法机制，将面临重返灰名单的现实风险。

塞泽里洛强调：“2028年的相互评估至关重要。原因在于，如果我们在执法部门、主管机构以及非金融机构等所有领域降低组织效能指数，并且未能通过切实行动在这三个领域持续加强我们的体系，重返灰名单的可能性就将迫在眉睫。”

他还透露，下一轮评估的准备工作将于2027年9月正式启动，这要求莫桑比克进一步加强机构间协调，并落实具体的预防措施。塞泽里洛同时指出，提升金融及非金融机构的能力建设，对于避免国家反洗钱和反恐融资体系出现脆弱环节至关重要。

据报道，此次培训由防止和打击洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散政策协调执行委员会主办。在培训开幕式上，与FATF相关的代表强调了莫桑比克维护近年来所取得成果的必要性，并为计划于2028年至2030年间举行的下一轮国际互评做好充分准备。

值得回顾的是，莫桑比克此前从FATF名单中除名，曾被广泛赞誉为“一项重大成就”，尤其对于一个正在努力恢复金融声誉、吸引外资并维持与国际银行渠道畅通的国家而言。

莫桑比克于2025年10月24日正式退出FATF“灰名单”，结束了长达三年的密集监控期。自2022年10月起，由于该国存在制度薄弱环节及立法框架过时等问题，政府不得不推行深度改革，以扭转局面并重建经济信心。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰