里斯本，2025年12月5日消息，— 葡萄牙司法警察近日在里斯本拘留了一名51岁的外国公民，该人士因涉嫌参与高度有组织的跨国犯罪活动，已被莫桑比克当局通缉。

据媒体援引司法部长声明，该嫌犯被控多项严重罪名，包括刑事犯罪、犯罪勾结、洗钱、伪造文件及滥用信托等。调查显示，在2019年至2023年期间，作为一家公司的董事，他指示向毛里求斯、阿拉伯联合酋长国、中国、日本和葡萄牙等地转账约1.4亿美元，声称用于进口货物。然而，这些货物实际上从未在莫桑比克完成海关清关手续。

为掩盖资金真实用途，该嫌犯在海关代理协助下，系统性伪造清关文件，并将虚假单据提交给商业银行，以“合法化”跨境转账行为。调查还发现，涉案资金中有相当一部分来自其亲属的转账及现金存款，而这些亲属此前已因涉嫌毒品贩运和洗钱被逮捕。

检方指出，相关公司实质上被用作掩饰非法所得来源的工具。若罪名成立，该嫌犯最高可面临16年监禁。目前，他已被移交至里斯本上诉法院，以决定适用的强制措施。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰