莫桑比克金融情报局近期发布的战略分析报告揭示了该国在打击资助恐怖主义方面的严峻形势。报告显示，除了居住在受恐怖主义影响地区的贸易商外，公职人员和非营利组织成员也不幸被列入涉嫌资助恐怖主义的名单。

资助恐怖主义的特点包括与被认为是恐怖集团领导人的个人有联系的自然实体和/或法人实体进行“以掩盖银行和移动金融服务（流动货币）系统”的存款和取款（均以现金形式）和转账。该组织在该国北部地区的一些地区开展活动，并用它来资助恐怖组织的招募和后勤工作。

根据莫桑比克金融情报局的数据，从2017年到这一部分，超过4.586亿梅蒂卡尔被用于资助恐怖主义，“嫌疑人名单包括公职人员和非营利组织成员”。

“涉嫌实施恐怖主义融资行为的实体是金融机构的客户、居住在受恐怖主义影响地区的一些交易商、一些公职人员、一些非营利组织的成员和一些私营公司，他们的部分交易引起了义务实体的怀疑，”莫桑比克金融情报局说，后来指出资金是通过存款和小额转账。关于涉嫌资助恐怖主义的来源，该机构经财政部批准的文件发现，大部分来自德尔加杜角、尼亚萨和楠普拉省。

莫桑比克金融情报局强调，这些发现凸显了资助恐怖主义问题的复杂性和多样性。为了有效应对这一威胁，莫桑比克金融情报局将继续加强与国内外合作伙伴的合作，提高监测和分析能力，确保国家金融系统的安全稳定。同时，莫桑比克金融情报局也呼吁所有公民和企业提高警惕，遵守相关法律法规，不参与任何形式的资助恐怖主义活动。对于发现的可疑交易，应及时向相关部门报告，共同维护社会的和平与安宁。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰