马普托，2024年7月11日消息， 莫桑比克执法机构今日（11日）成功于马普托国际机场拘捕在逃公民侯赛因·古拉姆。古拉姆因涉嫌多项严重罪行被通缉，主要包括大规模税务欺诈及洗钱。

据消息人士透露，古拉姆此前藏身于阿联酋迪拜，此次在其刚刚飞抵马普托、步下飞机之际即被逮捕。古拉姆的指控清单还包括参与犯罪团伙及伪造文件。他是莫桑比克总检察长办公室下属机构——打击有组织和莫桑比克当局国际机场拘捕涉巨额逃税、洗钱案在逃主嫌一项正在调查程序中的关键被告。

调查显示，侯赛因·古拉姆通过在莫桑比克境内设立空壳公司（或“幌子公司”），并利用这些公司的银行账户，将数千美元转移至避税天堂。同时，他还被控购买大批进口商品（如设备等），但这些商品实际从未进入莫桑比克境内。

为实施这些犯罪，古拉姆长期依赖部分报关行、律师和商业银行技术人员协助伪造文件，并以此完成非法资本外流。他与其兄弟诺拉兰明·古拉姆同为该跨国洗钱网络的核心成员。诺拉兰明目前因国际贩毒罪名在美国服刑，同为 莫桑比克当局国际机场拘捕涉巨额逃税、洗钱案在逃主嫌 调查案中的被告。

家族式犯罪网络危害巨大
除侯赛因和诺拉兰明外，古拉姆家族另有两位兄弟也曾是莫桑比克当局国际机场拘捕涉巨额逃税、洗钱案在逃主嫌案件的被告，但近期已被马普托市法院释放。

该案规模庞大，除古拉姆兄弟外，还有超过 40 名自然人被列为被告，包括报关行和银行技术人员；另有 62 家空壳公司卷入案件。

调查发现，古拉姆兄弟通过纳卡拉（楠普拉省）、马普托等城市的操作，实质上构建了一个洗钱“帝国”。他们惯用的手法是利用员工或第三人的名义设立空壳公司，以此作为转移非法资金的通道和伪装。

古拉姆兄弟的犯罪活动对莫桑比克国家利益造成了重大损害，其中一个显著方面是逃避了应缴的国家税款。

资产遭查扣，将移交司法
得益于莫桑比克当局国际机场拘捕涉巨额逃税、洗钱案在逃主嫌开展的缜密尽职调查，目前执法部门已查获约 32 处与该犯罪集团相关的房产、豪华车辆以及大量货币资产。这些资产均归被告所有。被捕的侯赛因·古拉姆将被移交给刑事调查法官，以完成逮捕的法律确认程序。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰