为迎接金融行动特别工作组（FATF）于9月6日至8日开展的实地访问，莫桑比克政府近日宣布，将加大对宗教团体、基金会、外国非政府组织和非营利组织的监管力度。

此次行动由预防和打击洗钱和恐怖主义融资政策协调执行委员会携手司法、宪法和宗教事务部共同协调推进。 据Rigor报纸报道，该委员会国家协调员塞塞里洛详细阐释了此次监管重点。监管工作聚焦于核实非营利组织的注册合规性、账户管理规范性以及法律透明度要求的落实情况。

塞塞里洛强调，此举是莫桑比克政府确保本国完全符合金融行动特别工作组国际标准的重要举措。 在楠普拉召开的会议上，塞塞里洛进一步说明：“我们正与司法部紧密合作，司法部作为管理基金会、宗教团体和民间协会的主管部门，将全面核查这些组织的注册状态、运营表现以及法律合规情况。”他着重指出，此次监管行动并非意在将相关行业“刑事化”，而是致力于确保这些实体在金融行动特别工作组评估要求的框架内规范运作。“若宗教团体存在会计管理缺失或管理结构不清晰的问题，我们会提出整改建议；若问题持续存在，将采取循序渐进、合理且具教育意义的措施，”塞塞里洛解释道。 

 目前，此次监测行动已成为莫桑比克迎接国际技术访问的最后关键准备环节，而此次访问结果将直接决定该国能否最终退出FATF灰名单。值得关注的是，莫桑比克此前已顺利完成行动计划要求的26项行动，如今正翘首以盼此次实地访问，期待借此巩固国际社会对其在反洗钱和反恐融资领域取得进展的正式认可。 据悉，在本周一（30日），执行协调委员会已在楠普拉市与教堂、基金会和民间协会等非营利组织共同开展检查与宣传活动。这一行动作为机构强化与法律合规进程的重要部分，将为莫桑比克在国际评估中取得理想结果奠定坚实基础。

莫桑比克商业报编译整理

编辑：雨辰