莫桑比克打击洗钱行动，40人及15家公司被提起刑事诉讼！

莫桑比克打击有组织和跨国犯罪中央办公室对涉嫌洗钱的个人和公司进行了打击。据悉，这些被告通过设立空壳公司，并与报关行和银行雇员合作，非法出口超过3.3亿美元的资金。他们伪造了银行中介条款和清关程序，以向被视为避税天堂的国家输出资本。这些被告不仅被指控洗钱，还涉及伪造文件、税务欺诈等多项罪名。警方搜查了被告的住宅和商业场所，拘留了五名公民，并没收了各种文件和物品。调查期间还启动了国际法律和司法合作，确定了12个资金的接受国。

洗钱行为严重破坏金融秩序，莫桑比克的这次行动展现了打击洗钱犯罪的决心，希望更多国家能参与进来！