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中央反腐败办公室正在优先调查与洗钱有关的案件

作者:莫桑比克商业报 发表时间:2024-04-09 19:25:34 来源:RM

中央反腐败办公室正在优先调查与洗钱有关的案件,作为将莫桑比克从金融行动特别工作组“灰名单”中删除的努力的一部分。

中央反腐败办公室发言人解释说,该机构不会忽视与腐败有关的案件,这些案件也正在调查中,如果有足够的证据,就会被指控并移交给主管法院。

众所周知,洗钱罪的洗钱程序的专业知识、澄清和起诉的优先次序,是海湾合作委员会对莫桑比克在最后期限前实施改革以使其脱离“灰名单”的贡献。

最近,金融行动特别工作组宣布,莫桑比克在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了长足的进步,这转化为遵守该组织留下的数十项建议。

行动包括但不限于表明承诺投入资源并优先考虑完成概述计划所需的程序。


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